四川永豐紙業(yè)股份有限公司2019年第一次臨時股東大會于2019年9月22日在沐川縣沐源路1607號公司會議室召開。到會股東及股東代表3人,代表有表決權(quán)股份數(shù)3923.8619萬股,占公司股份總數(shù)的76.60%。會議由董事長韓曉春女士主持,公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及律師參加了會議。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,合法有效。會議采用記名投票表決方式,形成決議如下:
一、以3923.8619萬股同意, 0股反對, 0股棄權(quán),同意股數(shù)占本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)100%,審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》及修改后的《公司章程》。
二、以3923.8619萬股同意, 0股反對,0股棄權(quán),同意股數(shù)占本次會議有效表決權(quán)股份數(shù)100%,審議通過了《關(guān)于補選董事的議案》,補選林金玉女士為公司第七屆董事會董事,任期與本屆董事會一致。
責(zé)任編輯:李敏
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