兩人合伙創(chuàng)辦空殼公司，按照市場價訂購紙箱再以低于市場價賣出，靠著高買低賣紙箱的“神操作”，套得巨額貨款，非法所得大多用于賭博，搞得好幾家紙箱廠被騙。近日，廣東省中山市小欖鎮(zhèn)警方成功破獲這起詐騙案。
好幾家紙箱廠貨款被騙
近日，小欖警方成功破獲一起詐騙案，其中一名事主被詐騙77萬余
。辦案民警在貴州將犯罪嫌疑人成功抓獲。
今年5月底，一名張姓男子向小欖鎮(zhèn)某紙箱廠下一批燈具的包裝紙箱訂單。張某對單價并不太在意，但要求貨款次月結清。6月訂單交付后，張某立即下定7月和8月的訂單，而且每月訂單成倍上漲。
紙箱廠成功結清第一批6月份貨款，但7月、8月貨款卻收到兩張空頭支票，無法取現(xiàn)，加上9月份未結清貨款已達77萬余。一再追問下，張某以資金周轉(zhuǎn)困難為由搪塞。
追討無果，紙箱廠老板報警。小欖警方迅速梳理、偵查，并成功鎖定犯罪嫌疑人。10月21日，在貴州警方的協(xié)助下成功抓獲犯罪嫌疑人張某和姚某。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人張某、姚某以開公司為幌子，由張某負責“采購”，姚某負責“銷售”，短時間內(nèi)“采購”大量紙箱，并低于市場價迅速轉(zhuǎn)手套現(xiàn)，非法所得大多用于賭博。偵查發(fā)現(xiàn)，同時被騙的還有其他幾個紙箱廠。
目前，犯罪嫌疑人張某、姚某已被公安機關依法刑事拘留。案件在進一步辦理中。
怎樣減少貨款被騙的風險？
此案中，報案的紙箱廠還算比較警覺的，但也差點損失70多萬。那么如何預防別有用心者實施買賣詐騙？怎樣減少貨款被騙的風險？
1)做好前期買賣真實性的審查，可以通過核對買方名稱、地址、稅號、電話、郵箱、法人信息、管理層人員等信息，識別正在與自己商談買賣的買方信息是否一致。如果是外貿(mào)業(yè)務，一定要要求買方通過公司銀行賬戶進行外匯支付。由于銀行外匯系統(tǒng)的嚴謹性，通過這種方式可以鎖定買方的真實性，避免騙子公司冒充。
2)簽訂合同時，盡量縮減付款周期。
3)雙方履行買賣合同時，出售貨物的一方應當注意送貨單的填寫、簽字和保存。為了降低風險，出售貨物一方可要求接收貨物一方加蓋企業(yè)印章或者要求合同的當事人本人簽收。員工或他人代簽收貨物的，最好在合同中注明代簽收人員或者要求出具相關授權材料。
4)出售貨物一方如何有效控制物流？建議如下：自行選擇貨代，不使用買方指定貨代，避免貨被陌生第三方提走；保持提單出運信息與買方信息一致，避免貨發(fā)第三國、貨發(fā)第三方的情況；保持寄單信息與買方信息一致，避免將正本提單快遞至買方地址以外的地址。
5)定期與買家對賬，由雙方簽字或蓋章確認，并留存保管好對賬單。
6)使用微信等交易過程中，盡量不要使用簡單的類似某總、何先生等昵稱，特別是催債時，建議使用能明確對方身份的稱謂。
7)一有異樣，及時報警。
責任編輯：宋清
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